公告日期：2025-10-28

西安环球印务股份有限公司

子公司管理制度

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营管理 ...... 3
第三章 人事及薪酬管理 ...... 4
第四章 财务管理 ...... 5
第五章 重大事项管理 ...... 6
第六章 审计监督 ...... 7

第七章 附 则 ...... 7

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）
及其子公司的组织行为，保护公司和各投资人的合法权益，确保子公司规范、有序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及其子公司。

本制度所称“子公司”是指公司依法设立的，具有独立法人资格的有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括：

（一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司；

（二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。

公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。该子公司下属公司如存在依照本制度应向公司汇报的相关事项或备案的相关文件材料，则应由该子公司收集汇总后依照本制度及时履行相关义务。公司根据管理需要有权就相关子公司管理事项随时向该等子公司或直接向其下属公司核实查证，或要求该子公司下属公司直接依照本制度向公司汇报的相关事项或备案的相关文件材料。

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司作为子公司的股东，按
公司投入子公司的资本额享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、管理人员（含董事、监事（如有）和经理层）的选择权、财务审计监督权和股权处置权等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第四条 各子公司应依法成立董事会（或设执行公司事务的董事），并按照
《公司法》及各子公司章程履行相应职责。公司根据相关法律法规的规定，依法对各子公司董事、监事（如有）及高级管理人员的任免、重大投资决策、年度经
营预算及考核等行使股东权利，同时子公司应当根据相关法律法规以及公司各项规章制度开展日常经营管理工作，确保子公司有序、规范、健康发展。

第五条 加强公司对子公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，
提高公司的核心竞争力和资本运营效益。子公司在公司总体方针目标框架下要依法自主经营，自负盈亏，在公司的统一调控与协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。子公司董事会（执行公司事务的董事）负责对子公司经营层的考核，并将高级管理人员考核结果报公司人力资源部备案。

第二章 经营管理

第六条 子公司要按现代企业制度要求，独立负责建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报公司总经理办公会讨论通过后执行并在公司企业管理部门备案。子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

第七条 子公司必须依法独立经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和公司规定从事经营工作。

第八条 公司将根据发展需要，依法对子公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理。

第九条 子公司在行使股权处置权、重大资产处置权、对外筹资权、对外担保权、对外投资权和对外捐赠权等重大权利时，应当符合相关法律法规以及公司的《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理办法》等内部管理制度的规定，履行相应的审批程序。

第十条 公司建立信息管理系统。子公司的财务独立核算，管理系统独立运营，但都应纳入公司管理系统。

第十一条 建立子公司总经理向子公司董事会（执行公司事务的董事）及公司总经理定期报告制度。子公司的总经理必须每月向子公司董事会（……
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