公告日期：2025-10-28

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-053
西安环球印务股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025
年 10 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10
月 17 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名（董事蔡红军先生、李留闯先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性，董事会同意本次计提资产减值准备。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的
议案》

董事会认为本次增设子公司募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。公司董事会同意增设子公司募集资金专户，募集资金专户仅用于募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

董事会同意授权公司董事长或其指定第三人负责具体办理子公司募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等与本次增设子公司募集资金专户相关的事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》

公司于近日收到公司董事郭青平先生的书面辞职报告，因个人达到法定退休年龄，郭青平先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及公司子公司其他职务，辞去上述职务后，郭青平先生将不再在公司及子公司担任任何职务。经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名赵建平先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。为保证公司规范运作，在公司完成上述职务的补选工作之前，郭青平先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职暨增补董事的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于环球印务经理层及其他班子成员 2024 年度经营业绩指标考核情
况与绩效年薪兑现方案的议案》

本议案关联董事思奇甬先生、石宗礼先生、郭青平先生回避表决。

根据《西安环球印务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》的相关规定，并结合公司 2024 年度经营情况和领导人员履职情况，董事会同意《环球印务经理层及其他班子成员 2024 年度经营业绩指标考核方案与绩效年薪兑现方案》。

本议案已经公司董……
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