公告日期：2025-10-28

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-059
西安环球印务股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第六
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，
《关于修订<公司章程>的议案》，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，监事会取消后，监事将自动离任，同时《西安环球印务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

本次《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求履行职责，维护公司及全体股东的利益。

公司第六届监事会原任期至 2027 年 1 月 3 日届满，在公司股东大会审议通过取消
监事会后，公司监事史晓婷女士、赵坚先生、李冰先生在第六届监事会中担任的职务自动离任。截至本公告披露日，史晓婷女士、赵坚先生、李冰先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除部分原《公司章程》中“监事”、“监事会”等相关表述，“预案”相应修订为“方案”、“或”相应修订为“或者”，以及其他非实质性修订，如章节序号变化、条款编号变化、引用条款所涉及条款编号变化、不影响条款含义的字词调整、标点符号及格式的调整等，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐条列示。具体修订内容如下:

序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款

第一条 为维护西安环球印务股份有限公司
第一条 为公司、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权
规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充
党西安环球印务股份有限公司委员会（以下 分发挥中国共产党西安环球印务股份有限

简称“公司党委”）的政治核心作用，根据 公司委员会（以下简称“公司党委”）的政
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民
下简称“《证券法》”）、《中国共产党章 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
程》（以下简称“《党章》”）和其他有关 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，董事长为代表公司执行公
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