公告日期：2025-11-14

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-064
西安环球印务股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星
期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 84 人，代表股份 153,272,272
股，占公司有表决权股份总数的 47.8916％。其中：

1、通过现场投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 150,784,040 股，
占公司有表决权股份总数的 47.1141％。

2、通过网络投票的股东 82 人，代表股份 2,488,232 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7775％。

3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共 82 人，代表股份2,488,232 股，占公司有表决权股份总数的 0.7775％。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》

总表决情况：

同意 152,926,972 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7747％；

反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意 2,142,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.1227％；

反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.5265％。

本项议案获得通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 152,925,972 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7741％；

反对 333,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2174％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意 2,141,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.0825％；

反对 333,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3910％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.5265％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 152,……
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