公告日期：2025-11-29

中信证券股份有限公司

关于西安环球印务股份有限公司

部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称环球印务或公司）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对环球印务部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 737,532,619.79
元。2022 年 12 月 5 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资
金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字（2022）0060 号），确认募集资金到账。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。

二、募集资金使用计划及使用情况

公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入募集资金金额及使用

单位：万元

序 拟投入募集资金 截至 2025 年 11
号 项目名称 投资总额 金额 月25日已投入募
集资金金额

1 环球印务扩产暨绿色包装智 59,813.37 55,000.00 41,405.93
能制造工业园（一期）项目

2 医药包装折叠纸盒扩产暨智 28,023.18 8,753.26 4,037.81
能制造项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,002.57

合计 97,836.55 73,753.26 55,446.31

三、关于“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

本次拟变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的募投项目为“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”，实施主体为公司子公司天津滨海环球印务有限公司。

（一）本次“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项情况

1、原“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”投资计划与实际投资情况
公司“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”原计划投资为 28,023.18 万
元，将新建 II 期生产车间，配备 6 条折叠纸盒生产线、3 条说明书生产线，达
产后年产 36 亿只医药包装折叠纸盒、6 亿张药品说明书。项目达产后年平均营业收入 38,850.22 万元，财务内部收益率为 19.36%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为 6.02 年（含建设期）。

截至 2025 年 11 月 25 日，公司“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”
累计投入金额为 4,037.81 万元，该项目共计已建成 1 条折叠纸盒生产线，并已投入使用。

2、本次“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项的具体情况
公司将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”中的新建 II 期生产车间、6 条折叠纸盒生产线、3 条说明书生产线缩减为新建 1 条折叠纸盒生产线，因此，

项目……
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