公告日期：2026-04-24

西安环球印务股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法 规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

冯涛，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，博士学历，无境外居留权。现任
公司独立董事。主要工作经历：历任陕西财经学院系主任、西安交通大学经济与金融学院副院长、西安交通大学经济金融学院证券研究所所长，教授、博士生导师、西安市社科联副主席，陕西省中华外国经济学会会长、陕西省政府决策咨询委财政金融组委员、西安市决策咨询委财政金融组组长等职务。现任西安市决策咨询委财政金融组委员；2023 年 2 月至今，任港股西部水泥（02233.HK）独立非执行董事。

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东会和出席董事会会议情况

2025 年度任职期间，公司召开 4 次股东会，本人均按时参加会议。

2025 年度任职期间，公司召开 7 次董事会会议，本人均按时参加会议，参
与审议了《关于调整募投项目部分设备的议案》《关于核销应收账款的议案》《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》《关于清算注销控股子公司的议案》《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》《2024 年度董事会工作报告》
《2025 年度投资计划的议案》等议案，本人积极参与讨论，为公司决策提供参考意见，推动了公司规范运作。

2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、提名委员会履职情况

本人担任董事会提名委员会主任委员，2025 年度参加了 1 次提名委员会会
议。依据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，认真审议了《关于增补第六届董事会董事的议案》，本人与其他委员一同从公司的战略发展需求出发，对候选人的专业背景、履职能力、职业素养等多方面严格评估，确保选拔的人员能匹配公司发展需求、助力公司稳健前行，经深入讨论，基于对公司和全体股东负责的原则，同意将该议案提交董事会审议。

2、战略委员会履职情况

作为董事会战略委员会委员，2025 年共计参加了 5 次会议，审议了《关于
拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》《关于清算注销控股子公司的议案》《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》《关于 2025 年度投资计划的议案》《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》共 9 项议案。在会议中，本人与其他委员一起，结合印刷包装行业趋势、市场竞争格局和公司实际经营情况，为公司资产优化、业务调整、制度完善及资金高效使用等战略方向出谋划策。

3、审计委员会履职情况

身为董事会审计委员会委员，2025 年本人共参与了 6 次会议。审议了《关
于调整募投项目部分设备的议案》《关于核销应收账款的议案》《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》《关于启动 2025 年会计师事务所选聘工作的议案》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算方案》《2024 年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《2024 年年度报告及其摘要》《2024
年度内部控制评价报告》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》等 37 项议案，确保公司财务规范、内控有效。在专门委员会的工作中，本人始终保持专业、独立、负责的态度，充分发表意见建议，与其他委员密切协作，为公司的健康发展和股东权益保障尽己所能。

在各专门委员会的工作中，本人始终保持专业、独立、负责的态度，充分发表意见建议，与其他委员密切协作，为公司的健康发展和股东……
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