公告日期：2026-04-24

西安环球印务股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规 的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

张军礼，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。
现任公司独立董事。主要工作经历：1987 年 7 月至 2010 年 8 月，历任陕西省高
级人民法院法官培训中心副主任，咸阳中级法院副院长，省法院民三庭庭长；2010
年 8 月至 2021 年 8 月，任陕西省地方电力集团有限公司总法律顾问；2021 年 8
月至 2023 年 11 月，任国家电网陕西股份有限公司协理。现任西安市仲裁委员会仲裁员。

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东会和出席董事会会议情况

2025 年度任职期间，公司召开 4 次股东会，本人均按时参加会议。

2025 年度任职期间，公司召开 7 次董事会会议，本人均按时参加会议，参
与审议了《关于调整募投项目部分设备的议案》《关于核销应收账款的议案》《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》《关于清算注销控股子公司的议案》《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2025 年度投资计划的议案》等议案，本人积极参与讨论，为公司决策提供参
考意见，推动了公司规范运作。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、薪酬与考核委员会履职情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度本人共参加了 2 次会议。
审议了《关于工资总额 2024 年度执行情况及 2025 年度预算的议案》《2025 年
度公司经理层年度经营业绩责任书》《关于环球印务经理层及其他班子成员 2024年度经营业绩指标考核情况与绩效年薪兑现方案的议案》共 3 项议案，推动公司制定科学合理的薪酬考核体系，激励员工积极为公司发展贡献力量。

2、提名委员会履职情况

本人在公司董事会提名委员会担任委员。2025 年度，本人参加董事会提名委员会 1 次会议。依据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，认真审议了《关于增补第六届董事会董事的议案》，本人与其他委员一同从公司的战略发展需求出发，对候选人的专业背景、管理经验、行业声誉等多方面进行严格评估，确保选拔出的人员能够引领公司在复杂的市场环境中稳健前行，并同意将上述议案提交董事会审议。

3、审计委员会履职情况

自 2025 年 11 月 13 日经董事会聘任为董事会审计委员会委员，本人共应出
席会议 1 次，实际出席会议 1 次。审议了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，确保公司募集资金规范使用。

在各专门委员会的工作中，本人始终保持专业、独立、负责的态度，充分发表意见建议，与其他委员密切协作，为公司的健康发展和股东权益保障尽己所能。
（三）独立董事专门会议履职情况

2025 年，本人亲自出席独立董事专门会议 3 次，会议严格遵循《独立董事
专门会议制度》，会议召开程序合法合规。本人认真审议了 3 项议案，一是审核《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》，会议认为在综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景下，优化上市公司资源配置及资产
结构，维护公司及全体股东的合法权益，管控互联网数字营销板块业务风险，集中资源服务优质客户，会议同意公司收缩互联网数字营销板块业务；二是审核《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，针对关联交易事项，本人与其他独立董事共同核查了 2024 年度实际交易与预计差异的成因，认为 2025 年关联交易是基于公司经营需求合理预计，定价遵循市场化原则，不存在损害中小股东权益情形，并要求关联董事在后续董事会审议时回避表决；三是审核《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》，会议认为综合考虑公司互联网数字营销业务当前实际情况和市场背景，为聚焦公……
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