公告日期：2025-06-19

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-030
新疆天顺供应链股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）北京时间 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月18日9：15，
结束时间为 2025 年 6 月 18 日 15：00。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

7.会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 77 人，代
场投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 43.2659％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共 75 人，代表股份 339,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.2230％。

8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意66,082,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025％；反对120,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

中小股东总表决情况：

同意 226,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3995％；反对 120,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 33.6611％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9395％。

2.审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意66,082,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025％；反对120,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

中小股东总表决情况：

同意 226,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3995％；反对 120,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6611％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9395％。

3.审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意66,082,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025％；反对120,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

中小股东总表决情况：

同意 226,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3995％；反对 120,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6611％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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