公告日期：2025-06-19

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-032
新疆天顺供应链股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2025 年 6 月 18 日召开，会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事
长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事 3 名。成员如下：

1.非独立董事：丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生

2.独立董事：邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生

公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

以上各位董事的简历附后。

二、董事会专门委员会组成情况

序号 专门委员会名称 主任委员 委员

（召集人）

1 审计委员会 张红梅 张红梅、邓峰、白鸣

2 战略委员会 邓 峰 邓峰、张红梅、丁治平

3 提名委员会 白 鸣 白鸣、张红梅、丁治平

4 薪酬与考核委员会 邓 峰 邓峰、白鸣、胡建林

以上专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员张红梅女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

以上专门委员会委员的简历附后。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人的情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员及审计部负责人聘任情况如下：

总经理：丁治平

副总经理：王继利、赵燕、胡建林、高翔

财务总监：赵燕

董事会秘书：高翔

审计部负责人：拜文艳

上述高级管理人员及审计部负责人的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书高翔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其联系方式如下：

联系电话：0991-3792613

传真号码：0991-3717790

电子邮箱：xjts@xjtsscm.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号

邮政编码：830026

以上各位高级管理人员及审计部负责人的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表情况

公司第六届董事会同意聘任邓微薇女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

证券事务代表的联系方式如下：联系电话：0991-3792613

传真号码：0991-3717790

电子邮箱：xjts@xjtsscm.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号

邮政编码：830026

邓微薇女士具备履职所需的专业知识、工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其简历见附件。

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1.因第五届董事会任期届满，公司第五届董事会非独立董事王普宇先生、陈昌龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他职务。公司第五届董事会独立董事宋岩女士、边新俊先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务；独立董事王海灵先生不再担任公司独立董事职务，仍在公司担任其他职务。

2.根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司第五届监事会监事黄绍……
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