公告日期：2026-02-28

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-012
新疆天顺供应链股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 24 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东会股权登记日为 2026 年 03 月 16 日（星期一），凡持有本公司股票，且于
2026 年 03 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室.

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编 提案名称 提案类型 备注

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票 √

提案

2.00 《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》 非累积投票 √

提案

3.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票 √

提案

4.00 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担 非累积投票 √

保暨关联交易的议案》 提案

5.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票 √

提案

6.00 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议 非累积投票 √

案》 提案

7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票 √

法〉的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。