公告日期：2026-03-25

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-018
新疆天顺供应链股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 24 日（星期二）北京时间 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 3 月 24 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2026 年 3 月 24 日 9：15，
结束时间为 2026 年 3 月 24 日 15：00。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。

6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 79 人，代表股份 66,388,036 股，占公司有表决权股份总数的 43.6037％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 43.2659％；通过网络投票参加本次股东会的股东共 77 人，代表股份 514,396 股，占公司有表决权股份总数的 0.3379％。

8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 66,284,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434%；
反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329%；弃权 15,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况：

同意 428,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4622%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9509%。

2.审议通过了《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

总表决情况：

同意 66,285,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8451%；
反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意 429,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.6690%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7442%。

3.审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况：

同意 66,271,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248%；
反对101,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1532%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意 415,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1428%；反对 101,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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