公告日期：2025-03-28

杭州微光电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关要求，围绕公司发展战略和年度经营目标，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，全力以赴推进公司各项工作，不断规范公司法人治理结构，提升规范运作水平，推动公司高质量发展，有效维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会 2024 年度工作情况具体如下：
一、2024 年度主要经营情况

报告期公司实现营业收入140,905.81万元，同比增长11.12%；实现归属于上市公司股东的净利润22,057.04万元，同比增长82.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,249.15万元，同比增长8.39%。公司主要工作开展情况如下：

1、公司积极实施创新驱动发展战略，以市场为导向，围绕绿色低碳、智能制造，因地制宜发展新质生产力，加快高效节能、智能新产品开发和产业化进程，丰富产品系列及品种，公司级新产品立项 31 项，公司完成储能行业防爆型电动执行机构、四款无框力矩电机、三款空心杯电机、四款小惯量伺服电机等的开发，A2 系列 EC 高效机翼型离心风机、P2 系列EC 高效机翼型轴流风机、储能空调用散热风机、AGV 及移动机器人用低压伺服电机、四款小惯量伺服电机等实现量产。公司“浙江省智能高效风机重点企业研究院”申报成功，储能用高防腐型 EC 外转子轴流风机、人形机器人用 69 无框力矩电机等八项新产品通过省级工业
新产品鉴定，新增授权专利 11 项，其中发明专利 2 项，新增软件著作权 4 项。报告期，公
司研发投入 5,735.89 万元，占比营业收入 4.07%。

2、深化销售区域管理改革，克难攻坚拓市场，加快培育内外贸新动能，深度挖掘国际市场潜能，稳固冷链行业地位，拓展产品在热泵、储能、工业自动化、机器人等领域的应用。报告期，公司主要产品制冷电机及风机同比增长 10.64%，伺服电机同比增长 18.97%；公司境外销售收入同比增长 15.21%，境内销售收入同比增长 6.54%；报告期第四季度销售收入创新高。

3、国内年产 670 万台（套）电机、风机及自动化装备项目本报告期工程投入 11,704.25
万元，累计工程投入 25,196.54 万元，厂房已结顶，进入幕墙安装、水电及道路建设阶段；全资子公司微光（泰国）有限公司年产 800 万台微电机建设项目竣工，本报告期工程投入5,162.64 万元，累计工程投入 11,078.16 万元。公司全资子公司杭州微光技术有限公司不断夯实发展基础，报告期实现营业收入 10,806.93 万元，实现净利润 599.59 万元，实现扣除非
经常性损益的净利润 1,314.23 万元；公司成立全资子公司杭州微光进出口有限公司，报告期实现营业收入 3,256.80 万元，实现净利润 202.35 万元，全资子公司杭州微光创业投资有限公司报告期未投资，累计投资 1,415.89 万元。

4、截至本报告期末，公司及子公司信托理财余额 44,414.48 万元，其中中融国际信托有
限公司信托理财产品余额 40,751.66 万元，2023 年度已确认公允价值变动损失 20,375.83 万
元，基于谨慎性原则，2024 年度确认公允价值变动损失 11,040 万元，累计确认公允价值变
动损失 31,415.83 万元；中建投信托股份有限公司信托理财产品余额 3,662.82 万元（2024 年
度收回该项信托理财本金 579.13 万元，累计收回该项信托理财本金 1,337.18 万元），2022年度已确认公允价值变动损失 1,350 万元。报告期内，公司基金、股票、债券实现损益 403.01万元。

5、积极开展数字赋能，PLM 系统上线，数字化车间通过杭州市评审验收，提升组织管理和运营能力。公司积极开展争先创优活动，评比“月度之星”，强化管理，加强成本费用控制，建立快速响应机制，增强应变能力。完成董监高的换届选举工作，为企业高质量发展提供组织保障。
二、2024 年度董事会工作回顾
（一）董事会召开及决议情况

2024 年度，公司董事会严格按照有关规定进行会议的筹备、召集、召开，会议决议合法有效。全年公司董事会共召开了 7 次会议，会议审议通过了 41 项议案，具体如下：

序 会议名称 召开时间 召开方 ……
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