公告日期：2025-03-28

杭州微光电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司财务情况、经营管理活动的合法合规性、内部控制有效性、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决策程序、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督检查，促进公司规范运作，维护了
公司、股东及员工的合法权益。公司第五届监事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 30 日完
成换届选举工作。公司监事会 2024 年度具体工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，共审议通过了 16 项议案。情况如下：

序号 会议名称 召开时间 召开方式 议案

第五届监事会 现场 1、《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。

1 第十二次会议 2024/1/29

1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》；

3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

第五届监事会 现场 4、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
2 第十三次会议 2024/4/29 5、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；

6、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

7、《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》；

8、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
第五届监事会 现场 2、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；

3 第十四次会议 2024/7/9 3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券
投资的议案》。

第五届监事会 现场 1、《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
4 第十五次会议 2024/8/8

第五届监事会 现场 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

5 第十六次会议 2024/10/28

第五届监事会 现场结合 1、《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的
6 第十七次会议 2024/12/13 通讯 议案》。

第六届监事会 现场结合 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

7 第一次会议 2024/12/30 通讯

以上会议决议均按相关要求在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公开披露或提交深圳证券交易所报备。

二、监事会对 2024 年度公司相关事项的督查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，全体监事依法列席/出席了公司召开的所有董事会、股东大会，对董事会及股东大会的召集召开程序、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事及高级管理人员的履职情况等进行了严格的监督。监事会认为：报告期内，公司所有重大经营决策程序合法有效，决议能够得到有效执行；信息披露及时、公平、真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂；公司董事及高级管理人员勤政廉洁、……
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