公告日期：2025-03-28

杭州微光电子股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（娄杭）

各位股东及股东代表：

作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

本人自 2024 年 12 月 30 日起担任公司第六届董事会独立董事。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人娄杭，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，拥有高级会计师职称，注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，纳百川新能源股份有限公司独立董事，浙江海德曼智能装备股份有限公司、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

任期内，经自查，本人确认满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。
二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人出席情况如下：

出席董事会情况

姓名 应参加次 现场出席 通讯方式出 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东

数 次数 席次数 席次数 数 次未亲自参 大会次数

加

娄杭 1 1 0 0 0 否 1

在出席会议前，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料。在董事会决策过程中，本人与其他董事等人员积极讨论，发挥自身专长对有关事项提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对第六届董事会第一次会议审议的各项议案均投了赞成票。公司董事会召集召开符合法定程序，决策事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）参与董事会专门委员会情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的原则，积极参加董事会审计委员会、薪酬与考核委员会
共计 2 次，其中审计委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，均未有无故缺席的情况发生，出
席详情如下：

1、董事会审计委员会

姓名 应参加次数 现场出席次数 通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数

娄杭(召集人) 1 1 0 0 0

报告期内，作为审计委员会召集人，本人按照相关规定及时召集审计委员会会议，核查公司财务总监、内审负责人侯选人任职资格，履行了相关职责。

2、董事会薪酬与考核委员会

姓名 应参加次数 现场出席次数 通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数

娄杭 1 1 0 0 0

报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人按照相关规定及时参加薪酬与考核委员会会议，与其他委员一起，推举第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，切实履行了职责。
（三）独立董事专门会议工作情况

本人报告期任职期间，公司不存在按照监管规定必须提交独立董事专门会议审议的事项。

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人在报告期任职期间，未行使过独立董事特别职权。

（五）保护中小股东合法权益方面所做的相关工作及公司配合情况

本人任职前后，通过电话、现场等方式，积极与公……
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