公告日期：2026-03-27

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-006
杭州微光电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件等
方式向公司全体董事发出第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）
的通知，会议于 2026 年 3 月 26 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事何思昀女士和独立董事沈建新先生、郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度
股东会上作述职报告。独立董事提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025
年度述职报告》《2025 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007），《2025 年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.c……
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