公告日期：2026-04-29

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-014
杭州微光电子股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件等
方式向公司全体董事发出第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）
的通知，会议于 2026 年 4 月 28 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郑金都先生、沈建新先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

2.01 审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.02 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.03 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.04 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.05 审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.06 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度>
的议案》（修订后更名为《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》）；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.07 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.08 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信息披露制度
（2026 年 04 月修订）》《信息披露暂缓与豁免管理制度（2026 年 04 月制定）》《总经理
工作细则（2026 年 04 月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2026 年 04 月修订）》
《外部信息使用人管理制度（2026 年 04 月修订）》《董事、高级管理人员持有及买卖本公
司股票管理制度（2026 年 04 月修订）》《内部控制制度（2026 年 04 月修订）》《内部审
计制度（2026 年 04 月修订）》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议会议记录。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

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