公告日期：2025-06-21

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-029
无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议决定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，为维护广大中
小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日
9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）

7、会议出席对象：

1）截止 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2）公司董事、监事、高级管理人员；

3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司综合楼 305 会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园）

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《对外担保制度》 √

2.05 《对外投资管理制度》 √

2.06 《关联交易管理制度》 √

2.07 《募集资金管理制度》 √

2.08 《会计师事务所选聘制度》 √

累积投票提案：提案 3、4 均为等额选举

《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独

3.00 立董事的议案》……
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