公告日期：2025-07-08

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-034
无锡洪汇新材料科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年7月7日在公司2025年第一次临时股东大会议选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次董事会会议通知时间要求，在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长盛汉平先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举盛汉平先生为公司第六届董事会董事长。

董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举项洪伟先生为公司第六届董事会副董事长。

副董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。

同意选举盛汉平先生（主任委员）、项洪伟先生、陈彧女士、吴昌明先生和
汪洋先生为公司第六届董事会战略委员会委员。其中，吴昌明先生和汪洋先生为独立董事。

战略委员会委员任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。

同意选举吴昌明先生（主任委员）、汪洋先生和陈彧女士为公司第六届董事会审计委员会委员。其中，吴昌明先生和汪洋先生为独立董事，吴昌明先生为会计专业人士。

审计委员会委员任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。

同意选举汪洋先生（主任委员）、吴昌明先生和盛汉平先生为公司第六届董事会提名委员会委员。其中，汪洋先生和吴昌明先生为独立董事。

提名委员会委员任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意选举吴昌明先生（主任委员）、汪洋先生和项洪伟先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。其中，吴昌明先生和汪洋先生为独立董事。

薪酬与考核委员会委员任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

上述盛汉平先生、项洪伟先生、陈彧女士、吴昌明先生、汪洋先生的简历详见2025年6月21日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司经理（总经理）的议案》。

同意续聘陈甜先生为公司经理（总经理）（简历附后）。

经理（总经理）任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意续聘李专元先生为公司董事会秘书（简历附后）。

董事会秘书任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

九、审议并通过《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监的议案》。
同意续聘秦专成先生、徐林超先生、王沁先生为公司副经理（副总经理）；续聘姚唯亮先生为公司总工程师；聘任朱敏学女士为公司财务总监。

秦专成先生、徐林超先生、王沁先生、姚唯亮先生、朱敏学女士简历附后。
副经理（副总经理）、总工程师、财务总监任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

上述高级管理人员的具体表决结果如下：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意续聘秦专成先生为公司副经理（副总经理）；

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意续聘徐林超先生为公司副经理（副总经理）；

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的……
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