公告日期：2025-07-08

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事长工作细则

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董事长工作细则

（2025 年 7 月）

第一章 总则

第一条 为进一步完善法人治理结构，加强内控管理，提高经营决策效率，无锡洪汇
新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规，以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定，制定本细则。

第二章 董事长的任免

第二条 董事长的任职资格应符合《公司法》、《证券法》、《规范运作》关于董事任职资格的要求。

第三条 公司董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长由公司董事担任，以全体
董事的过半数选举产生和罢免。除非出现董事长因违反国家法律、法规和本公司章程规定而被解职或董事长自行辞职的情形，不得在任期内无故罢免董事长。

第四条 董事长辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股
东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。

第三章 董事长的职权

第五条 董事长行驶以下职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议，代表董事会向股东会报告工作；

（二）督促、检查董事会决议执行情况并向董事会报告；

（三）签署董事会重要文件；

（四）根据经营管理需要，向公司其他董事及公司总经理签署“授权委托书”；

（五）定期与公司经营管理层进行沟通交流，听取经营状况报告，监督经营管理层对存在问题的整改落实；听取公司财务总监、内审部负责人情况汇报，及时发现经营中存在的隐患及潜在风险；

（六）组织制定公司中长期战略规划。对经公司董事会批准的发展战略规划，督导公司管理层进行分解、执行并监督实施和动态修正；

（七）负责对公司管理层执行重大投资、并购、融资、担保等事项的监督；

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事长工作细则

（八）人事任免建议权：

1、提请董事会聘任和解聘副董事长、总经理、董事会秘书；

2、对总经理提名的副总经理、财务总监等高级管理人员向董事会提出任免建议或意见；
3、听取公司管理层向投资企业委派或推荐董事、监事，向所属全资或控股公司提名或委派董事长、执行董事、法定代表人的汇报，并提出建议；

（九）发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东会报告；

（十）《公司章程》规定或董事会决议授予的其他职权。

第六条 董事长因故不能履职的，可以授权副董事长代理，授权范围不应超过董事长职
权。

第四章 董事长办公会

第七条 董事长办公会由董事长召集和主持，原则上每月召开一次，有重大事项时，可
临时召开。董事长不能参加或根据需要，可授权副董事长召集并主持。

第八条 董事长办公会的出席人员为董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书、内审部负责人。根据实际工作需要，会议召集人还可以安排其他有关人员列席。

第九条 董事长办公会研究的事项包括一般事项和前置审议事项。

一般事项通常为董事长认为需要集体研究的董事长职权范围内事项。

前置审议事项主要包括：

（一）重大决策事项：

1、研究制定公司贯彻执行党的路线、方针、政策，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署；

2、公司改革发展重大事项。包括企业发展战略和中长期发展规划，公司重要改革方案制定，《公司章程》的修订、重要规章制度的制定、修订，下属企业的设立、撤销及改革……
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