公告日期：2025-07-08

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025 年 7 月）

第一章 总 则

第一条 为规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，担当公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的指定联络人。对公司和董事会负责。

第三条 公司设立证券投资部，由董事会秘书负责管理。证券投资部应当配备协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。

第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一） 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（六）本公司现任董事会审计委员会成员；

（七）相关法律法规、规范性文件、《公司章程》或深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第七条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并向深交所提交下列资料：

(一) 董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本细则任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则

(二) 董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）；

(三) 董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。
第八条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。

第九条 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第十条 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公
告。

董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。

第十一条 董事会秘书在任职期间出现本细则第五条第（一）项、第（二）项情形的，
应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。

第十二条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘
董事会秘书：

（一）出现本细则第五条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反法律法规、中国证监会及深交所有关规定或者《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失。

第十三条 公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第十四条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代
行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第三章 董事会秘书的主要职责与义务

第十五条 董事会秘书的主要职责如下：

（一）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股……
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