公告日期：2026-04-25

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吴昌明）

2025 年度，本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简介

本人吴昌明，1983 年 1 月生，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权，
研究生学历，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师。

自 2005 年以来，曾任江西麒麟化工有限公司主办会计；上海黄金搭档生物科技有限公司北京分公司财务会计；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙企业）高级经理；无锡蠡湖增压技术股份有限公司财务总监；现任吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司副总经理、财务总监。2025 年 7 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东

其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、 独立董事年度履职情况

（一）参加公司董事会及股东会情况

2025 年度，本人勤勉尽责，参加公司召开的 4 次董事会和 2 次股东会，不

存在缺席和委托出席董事会会议的情况。本着审慎履职原则，在每次会议召开前，

主动向公司经营管理层、相关职能部门了解会议议题背景、具体内容，全面获取

议案相关资料及支撑文件，对提交董事会、股东会审议的全部议案逐一细致审阅。

本人具体出席会议的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

吴昌明 4 4 0 0 0 否 2

公司召开的董事会和股东会本人均现场出席。认真审议议案，并结合公司实

际情况与公司经营管理层进行了充分的沟通与探讨。本人认为公司董事会的召集、
召开程序及决策过程均符合法律法规及《公司章程》的规定，相关议案内容合法

合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对 2025 年度董事会审议

的各项议案均投出赞成票，不存在提出反对、保留意见或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，本人任职期间参加的

审计委员会共计 3 次，作为公司新一届董事会审计委员会的主任委员，认真履行

职责，就公司定期报告、财务报表、关联交易事项、审计工作计划与安排等议案

进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监

督和核查工作。对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和

建议。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，本人任职期间参加的薪酬与考核委员会共 1 次，选举本人作为公司新一届董事会薪酬与考核委员会的主任委员。我将尽职尽责，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（3……
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