公告日期：2026-04-25

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2026-021
无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议决定于 2026 年 05 月 18 日召开 2025 年度股东会，为维护广大中小股东
权益，按照《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 05 月 11 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司综合楼 305 会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园
民祥路 1 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于向银行及非银行类金融机构申请融

8.00 非累积投票提案 √

资及授信总额度的议案》

9.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管

10.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。