公告日期：2026-04-25

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2026-012
无锡洪汇新材料科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月13日以电子邮件方式发出通知，并于4月24日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长盛汉平先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事认真审议了如下议案。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年年度报告》及摘要。

同意《2025年年度报告》及摘要。

2025年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）详见《证券时报》，并和《2025年年度报告全文》见巨潮资讯网。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

独立董事李港先生、汪洋先生、吴昌明先生分别向董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》及独立董事个人述职报告详见巨潮资讯网。
3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年度财务决算报告》。

公司2025年财务决算报告，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2026]A576号标准无保留意见的审计报告。2025年度公司实现营业收入、利润总额、净利润分别为39,337.72万元、4,730.79万元、4,119.98万元，分别比上年同期下降13.64%、31.15%、30.45%。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见巨潮资讯网。
4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年度财务预算报告》。

基于公司2025年度的实际经营情况，综合考虑公司技术研发、市场环境及经营能力等因素，预计2026年度实现营业收入和净利润较2025年增长-15%~15%。此计划并不代表公司2026年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、行业发展状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网。

8、会议审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行制定、修订。制定、修订后的公司治理制度详见巨潮资讯网。

本议案逐项表决结果如下：

（1）制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）制定《市值管理制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）修订《财务会计制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0……
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