公告日期：2026-04-25

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

公司第五届董事会审计委员会由独立董事李港先生、独立董事汪洋先生及董事周雯女士共三名成员组成，由会计专业人士李港先生担任召集人。2025 年 7月 7 日换届，公司第六届董事会审计委员会由独立董事吴昌明先生、独立董事汪洋先生及董事陈彧女士，共三名成员组成，由会计专业人士吴昌明先生担任召集人。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会积极履行职责，全年共召开 5 次会议，各委员均亲自
参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

《关于人力资源管理的专项报告》、

第五届董事 《关于子公司日常管理的专项报告》、

会审计委员 《关于筹资与投资的专项报告》、《董

1 会第七次会 2025.1.20 事会审计委员会工作报告（2024 年第 一致同意
议 四季度）》、《公司 2024 年度审计

工作安排的议案》、《2025 年度内部

审计工作计划的议案》

《2024 年度财务报告》、《董事会审

计委员会工作报告》（2024 年度）、

第五届董事 《2024 年度内部审计工作报告》、

会审计委员 《2024 年度内部控制自我评价报告》、

2 会第八次会 2025.4.14 《关于 2024 年度关联交易内部审计 一致同意
议 报告》、《关于佣金支付的专项报告》、

《关于 2024 年度财务报表、重大事

项内部审计报告、《关于固定资产及

工程项目管理的专项报告》、《关于

会计政策变更的议案》、《2024 年度

会计师事务所履职情况评估报告暨

审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告》、《关于续聘会计

师事务所的议案》、《关于 2025 年

第一季度财务报表、重大事项内部审

计报告》、《董事会审计委员会工作

报告》（2025 年第一季度）

第六届董事 《关于选举公司第六届董事会审计

会审计委员 委员会主任委员（兼召集人）的议

3 会第一次会 2025.7.7 案》、《关于聘任公司财务总监的议 一致同意
议 案》、《关于聘任公司内部审计部负

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