公告日期：2026-06-23

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-045
厦门吉宏科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日
召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，对
公司于 2025 年度为关联方参股公司 AJT Printing and Packing FZ-LLC（以下简称
“AJT PP”）提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务相关事项补充履行审议程序，交易金额为人民币 1.56 亿元；

2、公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系 AJT PP 总经
理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》相关规定，AJT PP 为公司关
联法人，上述交易构成关联交易；

3、本次补充确认关联交易事项已经公司于 2026 年 6 月 22 日召开的第六届
董事会第六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，关联董事庄浩女士、张和平先生、庄澍先生和陆它山先生回避表决；本事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过；

4、本次补充确认关联交易事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议决定，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；

5、本次补充确认关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）AJT Printing and Packing FZ-LLC

公司名称：AJT Printing and Packing FZ-LLC

总经理：陆它山

注册资本：100 万迪拉姆

成立时间：2025 年 5 月 6 日

主营业务：纸制包装产品

住所：PLC5,Al Hamra Industrial Free Zone, RAK, United Arab Emirates

主要股东：VENUS TRADING FZCO，持股比例 55%

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币

2026-03-31/2026 年 1-3 月 2025-12-31/2025 年 1-12 月

项目

（未经审计） （未经审计）

资产总额 4.94 亿元 4.08 亿元

净资产 3.86 亿元 3.31 亿元

营业收入 0.38 亿元 —

净利润 1,906,266.16 元 7,802.98 元

AJT Printing and Packing FZ-LLC 为非失信被执行人，企业经营正常、财务状
况和资信良好。

（二）与上市公司的关联关系

公司合并报表范围内控股子公司 Hong Kong Vermilion Bird International
Limited，与 VENUS TRADING FZCO 于 2025 年 2 月共同出资成立 AJT Holding
International Limited，Hong Kong Vermilion Bird International Limited持股比例45%。
2025 年 5 月 6 日，AJT Holding International Limited 出资成立 AJT Printing and
Packing FZ-LLC（持股比例 100%），AJT PP 为公司参股公司。

鉴于公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系 AJT PP 总
经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》相关规定，AJT PP 为公司
关联法人。

三、关……
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