公告日期：2025-06-21

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-046
厦门吉宏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次临时股东大会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露日期为2025年6月21日的2025年第一次临时股东大会通告等文件。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年6月20日召开第五届董事会第二十九次会议，会议决议于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日上午
9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 2 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 2 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下表所示：

本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象 √

已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

2.00 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的 √

议案》

3.00 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》 √

2、上述提案已经公司第五届董事……
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