公告日期：2026-04-01

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-011
厦门吉宏科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2026 年 3 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 3
月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司《2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025
年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2025 年年度股东会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司报
表中净利润为 233,042,527.03 元，在提取 10%法定盈余公积金 23,304,252.70 元后，
2025 年度母公司实现可供分配的利润为 209,738,274.33 元，加上以往年度留存的未分配利润 84,688,410.41 元，2025 年度母公司报表中可供分配利润总额为294,426,684.74 元。

公司拟定 2025 年年度利润分配预案如下：以公司 A+H 总股本 450,405,288
股扣除回购专户持有的股份数量 10,076,400 股后的 440,328,888 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），共计分配现金红利79,259,199.84 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

五、审议并通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司近日收到庄浩女士提交的书面辞职报告，其由于工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞去该职务后庄浩女士仍在公司担任董事、董事长及第六届董

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，同意聘任张和平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理及选举第六届董事会副董事长的公告》。

七、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司近日收到张和平先生提交的书面辞职报告，其由于工作调整原因申请辞去公司第六届董事会副董事长职务，辞去该职务后张和平先生仍在公司担任董事、第六届董事会战略委员会委员及第六届董事会提名委员会委员职务。

根据公司法及公司章程相关规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。