公告日期：2026-04-01

独立董事 2025 年度述职报告

作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度履行独立董事相关职务情况作如下汇报。

一、独立董事的基本情况

邓以海，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，香港永久居留权，于 2011 年
10 月取得香港理工大学文学士学位，并已完成法国欧洲工商管理学院
(INSEAD(Institut Européen d' Administration des Affaires))高级管理课程，以及中
华人民共和国国家行政学院高级管理课程。

本人于 1985 年加入香港入境事务处，于 1987 年加入香港海关，于 2017 年
7 月出任香港海关关长，于 2021 年 10 月退休。本人于 2022 年 10 月获委任为太
平绅士，于 1997 年获授香港海关关长嘉许状，于 2005 年获颁香港海关长期服务
奖章，于 2012 年及 2017 年分别获颁第一及第二加叙勋扣，于 2014 年获颁香港
海关荣誉奖章，于 2019 年获颁香港海关卓越奖章，于 2021 年获颁银紫荆星章。
本人现为公司独立董事，第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，香港医院管理局公众投诉委员会成员，物流及供应链多元技术研发中心有限公司董事，香港都会大学咨议会成员，阜博集团有限公司（03738.HK）非执行董事及董事会副主席，华润建材科技控股有限公司（01313.HK）独立非执行董事，珠江船务企业（股份）有限公司（00560.HK）独立非执行董事，百本医护控股有限公司（02293.HK）独立非执行董事，京东物流股份有限公司(02618.HK）独立非执行董事。

作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定
不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其他董事和高级管
理人员之间不存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关
系。

二、2025 年年度履职概况

1、董事会和股东会出席情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案等相关资料，与公司保持密切沟通，充分了解会议审议事项，审慎行使表决权。

报告期内本人出席会议情况如下：

独立董事 应参加 实际出 委托出席 缺席 投票情况 股东会 列席
姓名 董事会次数 席次数 次数 次数 （同意次数） 召开次数 次数

邓以海 1 1 0 0 1 0 0

本人对董事会审议的全部议案均投赞成票，未提出反对或弃权，没有出现缺
席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人任职期间未召开独立董事专门会议。

3、董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人任职期间未召开专门委员会会议。

4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司管理层保持良好沟通，通过邮件、电话、网络会议、现场会议等方式了解公司日常运营管理与财务状况。

5、维护投资者合法权益情况

（1）对需经公司董事会审议决策的投资及经营管理方面的重大事项，本人
认真审查公司提供的各项文件资料，听取有关人员汇报，运用专业知识提供专业
意见，并独立客观行使表决权；

（2）与公司管理层保持良好沟通，积极了解公司日常运营管理、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，对公司治理活动等内部控制情况进行持续监
督；

（3）持续关注公司披露信息情况，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，以使投资者能够了解公司日常管理过程中的重大事项，关注公司董事会决议执行情况，积极关注媒体上有关公司的报道，及时获悉公司有关资讯，最大程度维护投资者的合法权益。

6、现场工作及上市公司配合情况

报告期内，本人勤勉尽责，通过微信、邮件、电话、网络/现场会议等方式积极了解公司日常运营及财务状况，对相关议案提出合理意见，并借助参加现场会议期间对公司进行实地考察，了解公司内部治理、业务发展情况以及外部环境对公司经营影响等信息，公司管理层及时详细解答本人关注询问事项，为本人履行职责提供必要的工作条件和人……
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