公告日期：2026-04-30

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-033
厦门吉宏科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司下属全资子公司香港朱雀国际有限公司使用自有资金港币 6,000 万元-8,000 万元在深圳设立全资子公司深圳吉宏包装有限公司，具体内容详见公司于
2026 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于对外投资设立
全资子公司的公告》。

二、对外投资方案调整情况

1、由于战略发展规划及业务实际需要，公司董事长根据董事会的授权对上述对外投资方案进行调整，主要调整内容如下：

类别 调整前 调整后

公司名称 深圳吉宏包装有限公司 广东吉宏包装有限公司

注册资本 港币6,000万元-8,000 万元 人民币 5,000 万元

注册地址 广东省深圳市宝安区 广东省惠州市惠阳区

股权比例 香港朱雀国际有限公司， 香港朱雀国际有限公司，以货币出资 4,400 万
持股比例 100% 元，持股比例 88%；深圳市瑞吉泰技术咨询有
限公司，以货币出资 600 万元，持股比例 12%

2、本次对外投资方案调整事项由董事长根据董事会授权作出，调整后的方案中，公司投资金额为 4,400 万元，未超出第六届董事会第二次会议审议通过投资金额，本次调整事项无需另行提交公司董事会审议。

3、本次投资完成后，广东吉宏包装有限公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

三、合作对方基本情况

1、企业名称：深圳市瑞吉泰技术咨询有限公司

2、住所地：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心
大厦 2 栋 4502（前海合作区）

3、注册资本：人民币 500 万元

4、法定代表人：肖武

5、企业类型：有限责任公司

6、注册时间：2026 年 4 月 2 日

7、经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权比例：自然人龚红鹰认缴出资 375 万元，持股比例 75%、自然人肖
武认缴出资 125 万元，持股比例 25%

9、与公司的关系：深圳瑞吉泰与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。

10、经查询，深圳瑞吉泰不是失信被执行人。

11、主要合作内容：

1）标的公司投资总额为人民币 5,000 万元，香港朱雀国际有限公司认缴出资
4,400 万元，出资方式为货币，持股比例 88%；深圳市瑞吉泰技术咨询有限公司
认缴出资 600 万元，出资方式为货币，持股比例 12%。双方应于 2029 年 4 月 1
日前将各自认缴的出资额全部缴足；

2）双方共同负责办理标的公司的名称预先核准、前置审批、工商登记等事宜。设立费用由标的公司成立后的公司承担；若标的公司未能成立，由双方按持股比例分摊；

3）标的公司设董事会，成员 3 人，由股东会选举产生。香港朱雀国际有限
公司有权提名 2 名董事候选人，深圳市瑞吉泰技术咨询有限公司有权提名 1 名董事候选人。董事长由香港朱雀国际有限公司提名的董事担任；

4）标的公司可分配利润按照股东实缴的出资比例分配；

5）任何一方违反合作协议项下任何义务，均应向守约方赔偿因此遭受的全部损失（包括直接损失、间接损失、诉讼费、律师费等）。

四、对外投资的进展情况

公司已于近日完成子公司注册登记手续，并收到惠州市惠阳区市场监督管理局颁发的注册证明文件，具体内容如下：

1、公司名称：广东吉宏包装有限公司

2、住所地：惠州市惠阳区三和街道拾围村古岭路 3 号 1-5 号厂房、办公楼、
仓库

3、注册资本：人民币 5,000 万……
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