公告日期：2026-04-29

山东丰元化学股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人金永成作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、公正，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履职情况作如下汇报：

一、独立董事基本情况

金永成先生，1971 年 5 月出生，中华人民共和国国籍，有日本居留权，工
学博士。曾在日本东京工业大学化学研究科，日本名古屋大学环境学研究科，日本东京都立大学都市环境科学研究科，中国科学院青岛生物能源与过程研究所担任研究员等职，现任公司独立董事，中国海洋大学材料科学与工程学院教授。
2025 年度任职期间，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度任职期间，公司共召开了 4 次股东会、7 次董事会，本着恪尽职守
的原则，本人认为：公司在此期间召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，历次会议提请审议的各项议案不存在损害股东，特别是中小股东的利益的情况。因此，2025 年度任职期间本人未对董事会议案及其他事项提出异议。出席有关会议的具体情况如下：

独立董事姓名 应出席董事会 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席次数

次数 次数 加会议次数 席次数

金永成 7 1 6 0 0

2025 年度任职期间，公司共召开股东会 4 次，本人出席了 4 次会议。

（二）出席董事会专门委员会会议及履职情况

2025 年度任职期间，本人担任公司第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员，具体履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

2025 年度任职期间，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，本人作为
第六届董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，对公司审计工作报告、财务报告、内部控制、续聘审计机构等事项进行了审议，依法履行职责。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025 年度任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，本
人作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真主持薪酬与考核委员会工作，召集召开相关会议，对公司董事和高级管理人员薪酬事项进行了审议，依法履行职责。

3、董事会提名委员会履职情况

2025 年度任职期间，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人作为
第六届董事会提名委员会委员，积极参加提名委员会会议，对高级管理人员提名、选聘等相关事项进行审慎审议，依法履行职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人作为独
立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定亲自出席了独立董事专门会议。认真审议了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，对议案进行了充分讨论研究，对该事项发表了同意的意见。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间，本人作为独立董事：未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人积极与公司内部审计机构及外部会计师事务所沟
审部门进一步强化风险管理及深化内控建设提出建议。

（六）与中小投资者沟通、保护投资者权益方面所做的工作

2025 年度任职期间，本人通过关注投资者提问等方式，了解投资者的想法和关注事项，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。对公司的定期报告及重要事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的看法和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信……
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