公告日期：2026-04-29

山东丰元化学股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司 2025 年度董事会审计委员会成员，现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事万福信先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、董事
会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务。2025 年 6 月 20 日，公司于
会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举朱涛先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，董事朱涛先生同时担任公司第六届董事会审计委员会委员。现公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李健先生、独立董事金永成先生、董事朱涛先生，其中李健先生担任董事会审计委员会主任委员。报告期内，董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开五次会议，委员会成员积极对相关议案发表专业意见。具体如下：

时间 届次 会议主要内容

2025 年 2 月 26 日 审计委员会 2025 年 审议并通过了《公司 2024 年度内部审计工作报
第一次会议 告》。

审计委员会 2025 年 1、审议并通过了《公司董事会审计委员会 2024
2025 年 4 月 27 日

第二次会议 年度履职情况报告》；

2、审议并通过了《公司董事会审计委员会对会
计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监
督职责情况报告》；

3、审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其
摘要》；

4、审议并通过了《2025 年第一季度报告》；
5、审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报
告》；

6、审议并通过了《公司 2024 年度内部控制自
我评价报告》；

7、审议并通过了《公司 2025 年第一季度内部
审计工作报告》；

8、审议并通过了《公司 2025 年第二季度内部
审计工作计划》；

9、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的议案》；

10、审议并通过了《关于变更公司内部审计负
责人的议案》；

11、审议……
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