公告日期：2026-04-29

山东丰元化学股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

山东丰元化学股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下
简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：

序号 公司名称 与本公司关系 股权比例

1 山东丰元化学股份有限公司 本公司 -

2 山东丰元精细材料有限公司 子公司 100%

3 山东丰元锂能科技有限公司 子公司 100%

4 丰元（云南）锂能科技有限公司 孙公司 100%

5 安徽丰元锂能科技有限公司 孙公司 75.57%

6 山东丰元汇能新能源材料有限公司 孙公司 62.55%

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.28%，营业收入合计占公
司合并财务报表营业收入总额的 99.95%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、资金管理、销售管理、采购管理、研发管理、财务管理、子公司管理、对外担保控制、关联交易控制等方面。

重点关注的高风险领域包括：资金活动、采购业务、销售业务、研究开发、对外担保、关联交易等。

1.发展战略

公司董事会下设战略委员会，负责对公司的长期发展战略规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，该委员会的提案提交董事会审议决定。

2025 年度公司最核心的战略动作依然围绕锂电池正极材料业务展开，但在策略上更注重
产品结构的优化和技术的差异化。公司在 2025 年重点围绕 “基地化布局、产品结构升级、极致降本增效” 等几个核心方向优化战略布局。

截至 2025 年底，公司已建成磷酸铁锂产能 22.5 万吨，另有 7.5 万吨在建，总体产能规
模向 30 万吨迈进。布局上形成了枣庄、玉溪、安庆三大生产基地的格局。面对激烈的行业竞争，公司 2025 年将研发重点转向高性能锂电池正极材料产品等差异化技术领域，以满足不同客户的特定需求。

管理层建立战略分解执行体系，将中长期战略目标转化为年度、季度、月度经营计划及部门 KPI 指标，配套制定专项预算方案与资源分配机制。通过经营分析会、价格风险预警等方式监……
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