公告日期：2026-04-29

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-021
山东丰元化学股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026 年 4 月 28 日公司第六届董事会第二十次会议审议
通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 14
日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路 3666 号双子星广场 A2 东塔楼 39 层丰元
股份会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《公司 2025 年度拟不进行利润分配的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于向金融机构及非金融机构申请综合

3.00 非累积投票提案 √

授信额度的议案》

4.00 《关于对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于开展商品期货套期保值业务的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

7.00 非累积投票提案 √

三分之一的议案》

《关于制定公司<董事、高级管理人员薪

8.00 非累积投票提案 √

酬管……
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