公告日期：2026-04-29

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-012
广东华锋新能源科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十八次会议于 2026 年 4 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司内部规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》。

公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025年度独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》《2025 年度独立董事述职报告》等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为人民币-30,025,827.17 元；母公司实现的净利
润为人民币-24,153,186.39 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分
配 利 润 为 人 民 币 -256,735,238.04 元 ； 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
-401,519,806.39 元。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且报告期末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不符合现金分红的实施条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司 2025
年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

（四）审议通过了《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》；《2025 年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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