公告日期：2026-04-29

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2026-003
江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026 年 4 月
17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十二次会
议的通知，会议于 2026 年 4 月 27 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，
会议以现场方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本行高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2025 年度经营情况报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于《2025 年年度报告》及摘要的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2025 年年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《中国
证 券 报 》 披 露 ， 本 行 《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

三、关于《2025 年度 ESG 报告》的议案

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

本行独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，独立董事述职报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。《2025 年度董事会工作报告》同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

五、关于《2025 年度全面风险控制评估报告》的议案

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于《2025 年度声誉风险管理情况报告》的议案

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于《2025 年度信息科技风险管理报告》的议案

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于《2025 年度合规管控自我评价报告》的议案

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

董事会认为，本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，有效促进本行稳健经营和可持续发展。

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所出具了内部控制审计报告。《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于《2025 年度内部资本充足评估报告》的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于《2025 年度高级管理层关于统计及数据治理工作情况报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于《2025 年度第三支柱信息披露报告》的议案

详见本行在官网披露的《2025 年度第三支柱信息披露报告》。

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于《2025 年度异地分支机构及村镇银行经营管理和风险控制评估报告》的议案

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