公告日期：2026-04-11

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2026-013
苏州恒久光电科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五 次会议于2026年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年4月07日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长刘荣先生召集和主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李勇先生 担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为 止。同时，公司董事长刘荣先生不再代行董事会秘书职责。（具体内容详见公司 同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名并经董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同 意聘任王晓华先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会任期届满日止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息 披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 10 日
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