公告日期：2026-04-30

苏州恒久光电科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，保障了公司的良好运作和发展。现将2025年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年，公司按照既定的发展规划认真落实各项工作。在市场销售方面，公司以市场为导向，优化产品结构，为客户提供更加多元化且性能卓越的影像耗材产品，以巩固与强化公司在国内激光 OPC 鼓的行业地位、品牌及竞争优势；在内部控制和规范管理方面，报告期内公司加强内部控制管理，持续强化并规范公司在财务及资金管理、对外投资、合同审批、印章管理等方面的审批和决策流程，完善公司内部控制体系建设，持续加强对子公司的管控，规范其经营，健全法人治理结构；在投资及并购方面，报告期内，公司通过受让及增资的形式取得上海憬芯科技有限公司部分股权并将其纳入合并报表；报告期内，公司继续推行“阿米巴经营管理模式”，推动企业管理体系的搭建、优化和完善，培育全员自主经营意识，推动全员共同分享成果，以进一步提高公司经营效益，实现企业经营创新，助力企业健康发展。

2025 年公司主要经营指标实现情况如下：2025 年度，公司营业总收入31,702.96 万元，较上年同期增长 96.00%；归属于母公司所有者的净利润-4,080.56 万元，同比增亏 13.37%；每股收益-0.152 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 62,464.05 万元，较期初增长 56.25%；
归属于母公司所有者权益 24,823.88 万元，较期初下降 13.17%。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分

发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开 9 次董事会会议，审议了 53 项议

案。历次会议的召集和召开、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规及《公

司章程》的要求规范运作，做出的决议合法有效。

报告期内，董事会会议具体情况如下：

会议日期 会议名称 会议议案

1、关于聘任公司总经理的议案；

2025 年 1 月 25 日 第六届董事会第六次会议

2、关于收购上海憬芯科技有限公司部分股权并增资议案。

2025 年 4 月 18 日 第六届董事会第七次会议 1、关于聘任公司副总经理的议案。

1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案；

2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；

3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2024 年度利润分配预案》的议案；

5、关于《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案；

6、关于《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。