公告日期：2026-04-30

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2026-022
苏州恒久光电科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六 次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年4月10日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长刘荣先生召集和主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

经审议，董事会通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

经审议，董事会通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事方世南先生、林开涛先生、蒋悟真先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，
董事会依据独立董事提交的独立性自查情况的报告出具了《董事会关于独立董事 独立性评估的专项意见》。

3、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，董事会通过了《2025 年度财务决算报告》。

公司 2025 年度实现营业收入 31,702.96 万元，同比增长 96.00%；归属于母
公司所有者的净利润-4,080.56 万元，较上年同期减亏 13.37%。（详细财务数据请见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司 2025 年年度报告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；

经审议，董事会通过了《2025 年度利润分配预案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净
利润-24,458,903.41 元,累计未分配利润-62,374,794.23 元。截至 2025 年 12
月 31 日，母公司资本公积金余额为 54,826,048.15 元。

公司 2025 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》；
经审议，董事会通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审议，董事会通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详
见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；

经审议，董事会通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《<董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》；

经审议，董事会通过了《董事会……
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