公告日期：2025-10-20

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-058
广东红墙新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025年10月17日（周五）15:00。

（2）网络投票时间：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月 17日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘连军先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 206 人，代表股份 94,890,447 股，占公司有表决
权股份总数的 44.8419％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 94,190,692 股，占公司有表决权
股份总数的 44.5112％。

通过网络投票的股东 204 人，代表股份 699,755 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3307％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 204 人，代表股份 699,755 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3307％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 204 人，代表股份 699,755 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3307％。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案 1.00 审议通过了：关于公司修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 94,748,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8509％；
反对 116,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1227％；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％。

中小股东总表决情况：

同意 558,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7751％；反对 116,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6380％；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5870％。

提案 2.00 审议通过了：《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

提案 2.01 审议通过了：《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 94,741,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434％；
反对 122,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1286％；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280％。

中小股东总表决情况：

同意 551,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7604％；反对 122,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4382％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8013％。

提案 2.02 审议通过了：《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 94,738,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8395％；
反对 122,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1286％；弃权 30,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319％。

中小股东总表决情况：

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