公告日期：2026-04-27

广东红墙新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王桂玲）

本人自 2020 年 05 月 15 日担任广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公
司”“红墙股份”）独立董事以来，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定与要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下：

王桂玲女士，1964 年生，中国国籍，本科学历，中共党员。曾任山东建泽混凝土有限公司总工兼生产技术部部长、管理者代表，中国建筑第八工程局有限公司技术中心研发工程师、总工程师，中国建筑第八工程局有限公司副总工。现已退休。现任公司独立董事。

经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的事项或情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年，本人通过出席股东会、董事会及其专门委员会、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。

（一）全年出席董事会及列席股东会情况

2025 年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，
合法有效。

2025 年，本人出席董事会的情况如下：

本报告期应 现场/通讯出 委托出席 是否连续两次

独立董事 缺席董事 对会议议案的投
参加董事会 席董事会次 董事会次 未亲自参加董

姓名 会次数 票情况

次数 数 数 事会会议

对董事会审议的
王桂玲 8 8 0 0 否

议案均投同意票

2025 年，本人出席股东会的情况如下：

独立董事姓名 应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注

王桂玲 4 4 0

2025 年度，在本人任职期间内，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对公司提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

2025 年，本人主要担任红墙股份第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，本人出席董事会专门委员会工作情况如下：

独立董事姓名 董事会专门委员会 应出席次数 实际出席次数 备注

王桂玲 提名委员会会议 1 1

王桂玲 薪酬与考核委员会会议 ……
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