公告日期：2026-05-21

山东赫达集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相
关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月
20 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司职工代表大会第九次会议选举产生了第十届董事会职工代表董事，与2025 年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，职工代表董事任期与第十届董事会任期一致。

2026 年 5 月 20 日，公司召开了第十届董事会第一次会议审议通
过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于董事会专门委员会换届选举的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，选举产生了公司第十届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事（含1 名职工代表董事）、3 名独立董事，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：

序号 姓名 职务

1 毕于东 董事长

2 毕于村 董事

3 毕松羚 董事

4 邱建军 董事

5 杨涛 董事

6 李振建 职工代表董事

7 赵斌 独立董事

8 张俊学 独立董事

9 王磊 独立董事

（二）董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称 召集人 委员姓名

（主任委员）

董事会战略委员会 毕于东 毕于东、毕于村、赵斌

董事会提名委员会 赵斌 赵斌、王磊、毕于村

董事会审计委员会 张俊学 张俊学、王磊、邱建军

董事会薪酬与考核委员会 王磊 王磊、张俊学、毕松羚

公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人（主任委员）张俊学先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第十届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表：

序号 姓名 职务

1 毕于村 总裁

2 毕松羚 董事会秘书

3 严戟 副总裁

4 苏志忠 副总裁

5 杨丙强 副……
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