公告日期：2025-07-07

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于召开“赫达转债”2025 年第一次债券持有人

会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场及网络方式参加会议）本次会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均具有同等的法律约束力。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
4 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开“赫
达转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 7 月

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

23 日（星期三）召开“赫达转债”2025 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司第九届董事会

3、会议召开的合法合规性：公司董事会召集本次债券持有人会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《持有人会议规则》的规定。

4、会议召开时间：

①现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 13:30
②网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。债券持有人只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、债权登记日：2025 年 7 月 16 日（星期三）

7、出席对象：

①2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的“赫达转债”（债券代码：127088）的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。
二、会议审议事项

备注

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