公告日期：2026-04-14

关于“赫达转债”预计触发赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：002810，股票简称：山东赫达；

2、债券代码：127088，债券简称：赫达转债；

3、可转债发行日期：2023 年 7 月 3日；

4、可转债转股价格：人民币 16.76 元/股；

5、可转债转股时间：2024 年 1 月 8日至 2029 年 7 月 2日；

6、可转债票面利率：第一年 0.20%，第二年 0.50%，第三年1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年
3 月 30 日至 2026 年 4 月 13 日，已有十个交易日的收盘价不低于“赫
达转债”当期转股价格的 130%（即 21.79 元/股），如果公司股票在任何三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将会触发《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。

若触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会，审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回条款的相关约定，及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张
可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可
转债已于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转
债”，债券代码“127088”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8日）
起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为 17.40 元/股。

1、根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销29 名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由342,112,040 股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.39
元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。

具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

2、根据公司 2023 年度股东大会决议，公司 2023 年度利润分配
方案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 7 月 5 日。

具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

3、公司第九届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。