公告日期：2026-04-27

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于 2026 年 5 月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十四次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》等议案，具体情况如下：

一、第十届董事会的组成

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名。董事任期自股东会选举通过之日起三年。

二、第十届董事会非独立董事候选人的提名

经公司第九届董事会审议，同意提名毕于东先生、毕于村先生、毕松羚先生、邱建军先生、杨涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。非独立董事候选人需提交公司 2025

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年度股东会审议，任期自股东会选举产生之日起三年。

三、第十届董事会独立董事候选人的提名

经公司第九届董事会审议，同意提名赵斌先生、张俊学先生、王磊先生为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，张俊学先生为会计专业人士。独立董事候选人需提交公司 2025 年度股东会审议，任期自股东会选举产生之日起三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、其他说明事项

1.公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2.股东会选举第十届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3.独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

4.为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司
董事会

二零二六年四月二十四日

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

附件：非独立董事候选人名单及简历

毕于东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，
本科学历。2004 年 9 月至 2006 年 12 月任公司外贸部经理，2007 年
11 月至 2011 年 6 月任公司董事会秘书，2007 年 11 月至 2020 年 5 月
担任公司董事，2010 年 2 月至 2011 年 6 月兼任公司副总经理，2011
年 6 月至 2023 年 5 月兼任公司总经理，2020 年 5 月至今担任公司董
事长。毕于东先生持有本公司股票 26,613,060.00 股，系公司实际控制人毕心德先生之子，与毕心德先生为一致行动人，系持有公司 5%以上股份股东毕文娟女士之弟，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

毕于村先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 4 月
出生，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 9 月担任公司海外销售部销
售代表，2007 年 10 月至 2010 年 10 月担任公司海外销售部经理，2010
年……
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