公告日期：2026-04-27

山东赫达集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

杨向宏

各位股东及股东代表：

本人作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 5 月出生，硕士研究生学历。
1982 年 3 月至 1984 年 8 月任湖南株洲轮胎厂助理工程师；1987 年 8 月至 1995
年 4 月任中国科学院广州化学研究所副研究员；1995 年 4 月至 2001 年 8 月先后
担任卜内门太古漆油（中国）有限公司技术经理、釆购经理；2001 年 8 月至 2012
年 10 月先后担任阿克苏诺贝尔集团中国区、亚洲区采购总监；2012 年 11 月至
2014 年 10 月任山东卓创资讯集团有限公司高级副总裁、首席经济师；2014 年
11 月至 2015 年 11 月任金银岛（北京）资讯有限公司高级副总裁、首席分析师；
2015年8月至2018年4月任江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司副董事长；2016
年 7 月至 2019 年 7 月任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事长；2016 年 8 月至
2021 年 8 月任慧聪集团买化塑首席战略官、首席经济师；2023 年 11 月至今任内
蒙古伊泰集团顾问；现任广州叁思企业管理有限公司董事。2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨

第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人均按时出席了董事会、股东会，无缺席、委托出席会议的
情况。本人认真审阅会议相关材料，与管理层主动沟通，并积极获取行业相关信
息，为独立决策提供充分依据，依法行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本
人认为，公司召集、召开的董事会和股东会会议符合法定程序，重大事项均履行
了相关审批程序，合法有效，本人对董事会会议所审议的事项均投了赞成票，未
提出异议和否决性意见。

（一）报告期内，本人出席董事会、股东会情况

董事会出席情况 股东会出席情况

姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 应参加股东 出席

次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会次数 次数

杨向宏 12 3 9 0 0 4 4

注：本人在任期间不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

（二）任职董事会专业委员会的工作情况

2025 年度，作为公司提名委员会委员，本人按照有关法律法规、公司《章
程》及公司《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，随时关注公司董事、高管的
履职、任职资格情况，为优化董事会、高级管理层的组成，促进公司法人治理结
构建设发挥了良好的作用。

2025 年度，作为公司董事会薪酬考核委员会委员，本人按照有关法律法规、
公司《章程》及公司《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，按时参加了薪酬与
考核委员会的工作会议，审议了股权激励相关议案，就各提案从专业角度、客观
的给予分析和发表意见，有效的履行了职责。

2025 年度，作为公司董事会战略委员会委员，本人按照有关法律法规、公
司《章程》及公司《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责。2025 年度审议包括
回购公司股份方案、公司可持续发展报告等相关议案，为公司的发展审慎做出决
策。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司第九届董事会独立董事专门会议共召开了四次会议，本人均
按时出席，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。