公告日期：2026-05-16

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-020
深圳市郑中设计股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2026 年 5 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司第五届董事会

（5）现场会议主持人：郑忠先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 123,269,935 股，占公司有表
决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 41.1009％。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 122,959,220 股，占公司有表
决权股份总数的 40.9973％。

通过网络投票的股东 53 人，代表股份 310,715 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1036％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 2,089,116 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6966％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 1,778,401 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5930％。

通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 310,715 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1036％。

3、公司部分董事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：

提案 1.00《公司 2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 123,247,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9817%；
反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意 2,066,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9182%；反对 11,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5505%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5313%。

本提案获得通过。

提案 2.00《公司 2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 123,247,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9817%；
反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意 2,066,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9182%；反对 11,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5505%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5313%。

本提案获得通过。

提案 3.00《公司 2025 年度利润分配的预案》

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