公告日期：2025-05-16

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-039
深圳市郑中设计股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间

现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30

网络投票时间为：2025年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（5）现场会议主持人：郑忠先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东92人，代表股份177,350,991股，占公司有表决权总股份（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的59.1327%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份176,888,825股，占公司有表决权总股份的58.9786%。

通过网络投票的股东80人，代表股份462,166股，占公司有表决权总股份的0.1541%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份840,631股，占公司有表决权总股份的0.2803%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份378,465股，占公司有表决权总股份的0.1262%。

通过网络投票的中小股东80人，代表股份462,166股，占公司有表决权总股份的0.1541%。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

审议通过如下提案，表决情况如下：

提案 1.00《公司 2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意177,302,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9728％；反对 32,667 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0184％；弃权15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088％。

中小股东总表决情况：

同意 792,364 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2582％；反对 32,667 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.8860％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8557％。

本提案获得通过。

提案 2.00《公司 2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意177,298,424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9704％；反对 35,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200％；弃权17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096％。

中小股东总表决情况：

同意 788,064 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7467％；反对 35,467 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.2191％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0342％。

本提案获得通过。

提案 3.00《公司 2024 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意177,313,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789％；反对 30,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0……
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