公告日期：2025-08-26

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-059
深圳市郑中设计股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板
详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东会审议的提案名称

备注

提 案 提案名称 该列打勾的栏目可以
编码 投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 √

案》

2、议案审议及披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议或第五届监事会第九次会议

审议通过，详情请见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。