公告日期：2026-04-23

深圳市郑中设计股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动了解公司生产经营情况，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人李斐，1970 年 11 月出生，毕业于厦门大学金融学专业，硕士研究生学
历，取得注册会计师资格。曾担任山东省地矿局实业总公司会计师、山东正源和信有限责任会计师事务所审计经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计经理、天音通信有限公司会计管理中心高级经理、博彦科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监、周大生珠宝股份有限公司财务总监、深圳市福盛高科电子技术有限公司副总经理、伊戈尔电器股份有限公司独立董事、摩登大道时尚集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监；深圳市仙迪化妆品股份有限公司副总经理、董事会秘书、助理总经理；2020 年 11 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，担任深圳市朗驰欣创科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担任深圳市恒生财务顾问有限公司执行董事兼总经理，2024 年 2 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席公司董事会和股东会的情况

务。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。除回避表决的情况外，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2025 年度，本人出席董事会、股东会情况如下：

应参加董 现 场 出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 出 席 股 东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数

8 0 8 0 0 否 3

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2025 年度，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员会委员，主要履行以下职责：

审计委员会共召开 5 次会议，本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况。本人组织各位委员对定期报告、内部控制评价报告、公司季度内部审计工作总结及计划、聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年审工作进展情况，切实发挥了审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。
战略委员会共召开 1 次会议，本人应出席 1 次，实际出席 1 次，本人积极了
解行业发展状况和公司的经营情况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。

薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人应出席 2 次，实际出席 2 次，积极
参与公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并根据公司实际情况对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会委员的职能。

2025 年公司未召开过独立董事专门会议，未涉及需独立董事专门会议审议相关重大事项。

3、行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人作为独立董事：

（1）未有提议召开董事会会议的情况；

（2）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（3）未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

（4）未有向股东征集股东权利的情况。

4、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025年度，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，并听取内审审计机构相关工作汇报。在公司年度审计期间，本人及时跟进审计工作进度，对审计机构的工作情况进行监督并建立有效沟通渠道，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5、关于现场工作的情况

2025……
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