公告日期：2026-04-23

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-008
深圳市郑中设计股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬

5.00 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

《关于确认公司 2025 年度董事、高级

6.00 管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √

议案》

《关于利用闲置自有资金购买理财产品

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议，详情请见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。

（2）法人股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。